Отчет о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»
Адрес и место нахождения общества: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12
Орган общества: общее собрание акционеров
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 28.03.2026г.
Дата проведения заседания: 21 апреля 2026 г.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, 12
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12;
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании: не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 14 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Полянский Юрий Иванович по доверенности № 527 от 24.12.2025
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования: 22 апреля 2026г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская».
6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская».
7) Назначение аудиторской организации АО "Агрофирма "Октябрьская".
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2025 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234757 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98,93962% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 757 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 757 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2025 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2025 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 757 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.93962% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 757 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 757 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 757 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.93962% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 757 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 757 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества, полученной в 2025 году. Проект распределения прибыли входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 757 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.93962% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 757 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 757 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Часть прибыли, полученной Обществом в 2025 году, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в сумме 682560 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2025 года равен 30 рублей. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 мая 2026 года.
Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами не позднее 11 июня 2026 года путем перечисления денежных средств на банковские счета владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров, а при отсутствии сведений о банковских счетах физических лиц - путем почтового перевода денежных средств на адреса, указанных в реестре акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
1 186 365 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 186 365 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
1 173 785 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
98.93962% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Андин Иван Семенович |
499386 |
|
2 |
Андин Александр Иванович |
498679 |
|
3 |
Игошева Татьяна Александровна |
68675 |
|
4 |
Моисеев Алексей Николаевич |
57680 |
|
5 |
Тараканов Дмитрий Николаевич |
49365 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
1 173 785 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе:
1. Андин Иван Семенович
2. Андин Александр Иванович
3. Игошева Татьяна Александровна
4. Моисеев Алексей Николаевич
5. Надин Валентин Петрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 515 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
7 999 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
76.07228% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Королева Наталья Владимировна |
7999 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Тихонова Наталья Алексеевна |
7999 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Удельнова Елена Александровна |
7999 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе:
Королева Наталья Владимировна
Тихонова Наталья Алексеевна
Удельнова Елена Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Назначение аудиторской организации АО «Агрофирма «Октябрьская».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 757 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.93962% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 757 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 757 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО "Агрофирма "Октябрьская" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью СВК "ДОВЕРИЕ" (ИНН 1300017166).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Наблюдательный совет АО "Агрофирма "Октябрьская"