Отчет о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»
Адрес и место нахождения общества: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12,
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.03.2023г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров и окончания приема заполненных бюллетеней: 21 апреля 2023 г.
Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 24 апреля 2023г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 «б», помещение IX
Председательствующий на собрании: Генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» Андин А.И.
Секретарь собрания: секретарь АО «Агрофирма «Октябрьская» Удельнова Е.А.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2022 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год;
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;
4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»;
6) Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2022 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 237273
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 237273 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 234555 98,8545
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» «против» «воздержался»
234555 0 0
РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 237273
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 237273 237273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 234555 98,8545
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» «против» «воздержался»
234555 0 0
РЕШИЛИ: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 237273
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 237273 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 234555 98,8545
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» «против» «воздержался»
234545 0 10
РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать.
Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию — 10 рублей.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 10 мая 2023 г.
Выплату произвести путем почтового перевода денежных средств в адрес акционеров-владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре не позднее 14 июня 2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1660911
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 1660911 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1641885 98,8545%
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»)
ФИО «за»
Андин Иван Семенович 676119
Андин Александр Иванович 604108
Игошева Татьяна Александровна 100300
Ганичев Юрий Петрович 94348
Антипов Владимир Николаевич 60000
Надин Валентин Петрович 57010
Моисеев Алексей Николаевич 50000
РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный Совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Андин И.С., Андин А.И., Антипов В.Н., Ганичев Ю.П., Игошева Т.А., Моисеев А.Н., Надин В.П.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 237273
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 10520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 7802 74,1635%
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
ФИО «за» «против» «воздержался»
Королева Н.В. 7802 0 0
Тихонова Н.А. 7802 0 0
Удельнова Е.А. 7802 0 0
РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Королева Н.В., Тихонова Н.А., Удельнова Е.А.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 237273
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. 237273 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 234555 98,8545
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» «против» «воздержался»
234555 0 0
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Октябрьская» аудиторскую фирму «Силаудит».

Председатель собрания А.И. Андин