Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»

Адрес и место нахождения общества: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12,

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.03.2022г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров и окончания приема заполненных бюллетеней:  20 апреля 2022 г.

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 апреля 2022г.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 «б», помещение IX

Председательствующий на собрании: Генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» Андин А.И.

Секретарь собрания: секретарь АО «Агрофирма «Октябрьская» Удельнова Е.А.

Повестка дня:

1)          Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год;

2)          Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год;

3)          Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;

4)          Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;

5)          Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Агрофирма «Октябрьская»;

6)          Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

РЕШИЛИ: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

Утвердить размер дивиденда  на одну привилегированную акцию — 10 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 06 мая 2022 г.

Выплату произвести путем почтового перевода денежных средств в адрес акционеров-владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре не позднее 10 июня 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»)

РЕШИЛИ: Избрать  Наблюдательный Совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Андин И.С., Андин А.И., Антипов В.Н., Ганичев Ю.П., Игошева Т.А.,  Моисеев А.Н., Надин В.П.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию  АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Королева Н.В., Тихонова Н.А., Удельнова Е.А.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Октябрьская»  аудиторскую фирму «Силаудит».

Председатель собрания                                                                                            А.И.  Андин