d89fce8b-f563-42c1-9ba6-0d990423a16d.jpg
20.04.2022

Отчет о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»

 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»

Адрес и место нахождения общества: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12,

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.03.2022г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров и окончания приема заполненных бюллетеней:  20 апреля 2022 г.

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 апреля 2022г.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 «б», помещение IX

Председательствующий на собрании: Генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» Андин А.И.

Секретарь собрания: секретарь АО «Агрофирма «Октябрьская» Удельнова Е.А.

 

Повестка дня:

1)          Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год;

2)          Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год;

3)          Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;

4)          Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;

5)          Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Агрофирма «Октябрьская»;

6)          Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».

 

 

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

237273

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

237273

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

234415

98,7955

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за»

«против»

«воздержался»

234415

0

0

 

РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год.

 

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

237273

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

237273

237273

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

234415

98,7955

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за»

«против»

«воздержался»

234415

0

0

 

РЕШИЛИ: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

 

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

237273

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

237273

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

234415

98,7955

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за»

«против»

«воздержался»

234415

0

0

 

РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

Утвердить размер дивиденда  на одну привилегированную акцию — 10 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 06 мая 2022 г.

Выплату произвести путем почтового перевода денежных средств в адрес акционеров-владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре не позднее 10 июня 2022 года.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

1660911

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

1660911

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

1640905

98,7955%

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»)

ФИО

«за»

Андин Иван Семенович

689196

Андин Александр Иванович

687177

Игошева Татьяна Александровна

55340

Антипов Владимир Николаевич

51000

Надин Валентин Петрович

51000

Ганичев Юрий Петрович

50000

Моисеев Алексей Николаевич

49000

Вдовин Александр Викторович

3050

Мартышкина Мария Ивановна

3000

Макарова Наталья Павловна

2142

 

РЕШИЛИ: Избрать  Наблюдательный Совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Андин И.С., Андин А.И., Антипов В.Н., Ганичев Ю.П., Игошева Т.А.,  Моисеев А.Н., Надин В.П.

 

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

237273

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

10658

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

7800

73,1845%

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

ФИО

«за»

«против»

«воздержался»

Королева Н.В.

7800

0

0

Тихонова Н.А.

7800

0

0

Удельнова Е.А.

7800

0

0

 

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию  АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Королева Н.В., Тихонова Н.А., Удельнова Е.А.

 

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания

237273

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.

237273

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания

234415

98,7955

кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за»

«против»

«воздержался»

234415

0

0

 

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Октябрьская»  аудиторскую фирму «Силаудит».

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                            А.И.  Андин