
Отчет о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»
Адрес и место нахождения общества: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12,
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.03.2022г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров и окончания приема заполненных бюллетеней: 20 апреля 2022 г.
Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 апреля 2022г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 «б», помещение IX
Председательствующий на собрании: Генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» Андин А.И.
Секретарь собрания: секретарь АО «Агрофирма «Октябрьская» Удельнова Е.А.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год;
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;
4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»;
6) Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
237273 |
100% |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
234415 |
98,7955 |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» |
«против» |
«воздержался» |
234415 |
0 |
0 |
РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
237273 |
237273 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
234415 |
98,7955 |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» |
«против» |
«воздержался» |
234415 |
0 |
0 |
РЕШИЛИ: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
237273 |
100% |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
234415 |
98,7955 |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» |
«против» |
«воздержался» |
234415 |
0 |
0 |
РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.
Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию — 10 рублей.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 06 мая 2022 г.
Выплату произвести путем почтового перевода денежных средств в адрес акционеров-владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре не позднее 10 июня 2022 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
1660911 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
1660911 |
100% |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
1640905 |
98,7955% |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»)
ФИО |
«за» |
Андин Иван Семенович |
689196 |
Андин Александр Иванович |
687177 |
Игошева Татьяна Александровна |
55340 |
Антипов Владимир Николаевич |
51000 |
Надин Валентин Петрович |
51000 |
Ганичев Юрий Петрович |
50000 |
Моисеев Алексей Николаевич |
49000 |
Вдовин Александр Викторович |
3050 |
Мартышкина Мария Ивановна |
3000 |
Макарова Наталья Павловна |
2142 |
РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный Совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Андин И.С., Андин А.И., Антипов В.Н., Ганичев Ю.П., Игошева Т.А., Моисеев А.Н., Надин В.П.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
10658 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
7800 |
73,1845% |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
ФИО |
«за» |
«против» |
«воздержался» |
Королева Н.В. |
7800 |
0 |
0 |
Тихонова Н.А. |
7800 |
0 |
0 |
Удельнова Е.А. |
7800 |
0 |
0 |
РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе: Королева Н.В., Тихонова Н.А., Удельнова Е.А.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
237273 |
100% |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
234415 |
98,7955 |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«за» |
«против» |
«воздержался» |
234415 |
0 |
0 |
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Октябрьская» аудиторскую фирму «Силаудит».
Председатель собрания А.И. Андин