Отчет о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»
Адрес и место нахождения общества: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12
Орган общества: общее собрание акционеров
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 30.03.2025г.
Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, 12
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12; Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании: не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: 25 апреля 2025г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2024 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год;
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;
4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»;
6) Избрание Генерального директора АО «Агрофирма «Октябрьская»
7) Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234529 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98,8435% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 529 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 529 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма» Октябрьская» за 2024год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 529 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.8435% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 529 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 529 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 529 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.8435% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 529 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 529 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2024 финансового года. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов на 12 мая 2025 года. Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 20 рублей. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год - не позднее 17 июня 2025 года. Выплату произвести путем безналичного перевода денежных средств в адрес акционеров-владельцев привилегированных акций, зарегистрированных в реестре.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
1 186 365 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 186 365 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
1 127 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
98.8435% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Андин Иван Семенович |
418735 |
|
2 |
Андин Александр Иванович |
428895 |
|
3 |
Игошева Татьяна Александровна |
150005 |
|
4 |
Моисеев Алексей Николаевич |
90005 |
|
5 |
Тараканов Дмитрий Николаевич |
85005 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
1 172 645 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе:
1. Андин Иван Семенович
2. Андин Александр Иванович
3. Игошева Татьяна Александровна
4. Моисеев Алексей Николаевич
5. Тараканов Дмитрий Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 515 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
7 771 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
73.9039% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Королева Наталья Владимировна |
7771 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Тихонова Наталья Алексеевна |
7771 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Удельнова Елена Александровна |
7771 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе:
Королева Наталья Владимировна
Тихонова Наталья Алексеевна
Удельнова Елена Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание Генерального директора АО «Агрофирма «Октябрьская».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 529 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.8435% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 529 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 529 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором АО «Агрофирма «Октябрьская» Андина Александра Ивановича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
237 273 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
237 273 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
234 529 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.8435% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
234 529 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
234 529 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Октябрьская» на 2025 год аудиторскую фирму «Силаудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель собрания А.И. Андин