Отчет о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская»
Адрес и место нахождения общества: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12,
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.06.2024г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров и окончания приема заполненных бюллетеней: 16 августа 2024 г.
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 16.08.2024г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии и подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Председательствующий на собрании: Генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» Андин А.И.
Секретарь собрания: секретарь АО «Агрофирма «Октябрьская» Удельнова Е.А.
Повестка дня:
1) Утверждение Устава АО «Агрофирма «Октябрьская»;
2) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;
3) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава АО «Агрофирма «Октябрьская»:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
260025 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
260025 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
243917 |
93,80521% |
|
кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
243917 |
0 |
0 |
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав АО «Агрофирма «Октябрьская», проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
237273 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
237273 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
234527 |
98,84268% |
|
кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
234527 |
0 |
0 |
По второму вопросу повестки дня принято решение: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Агрофирма «Октябрьская»:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
1186365 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. |
1186365 |
100% |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания |
1172635 |
98,84268% |
|
кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»)
|
ФИО |
«за» |
|
Андин Иван Семенович |
467610 |
|
Андин Александр Иванович |
431920 |
|
Надин Валентин Петрович |
103100 |
|
Игошева Татьяна Александровна |
100000 |
|
Моисеев Алексей Николаевич |
70005 |
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Наблюдательный Совет АО «Агрофирма «Октябрьская» в следующем составе:
- Андин Иван Семенович,
- Андин Александр Иванович,
- Надин Валентин Петрович,
- Игошева Татьяна Александровна,
- Моисеев Алексей Николаевич.
Председатель собрания А.И. Андин