Сообщение о проведении годового собрания акционеров
Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская», место нахождения: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12, ОГРН 1021301062122, ИНН 1315012925 (далее – Общество)
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»
АО «Агрофирма «Октябрьская» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12.
Время проведения заседания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 марта 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) (указать номер вопроса) повестки дня общего собрания акционеров: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2025 г.;
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 30 января 2025 г.;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Октябрьская» за 2024 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год;
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, а так же размера дивидендов, формы и срока их выплаты;
4) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Октябрьская»;
6) Избрание генерального директора АО «Агрофирма «Октябрьская»;
7) Утверждение аудитора АО «Агрофирма «Октябрьская».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12, бухгалтерия, ежедневно в период с 3 апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов до 12 часов, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12 .
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «Агрофирма «Октябрьская», посредством направления обращения по адресу электронной почты Общества aisandin@mail.ru
Наблюдательный совет АО «Агрофирма «Октябрьская»